о проекте

войти | регистрация

 
 

 

 
 

персоны

 
   
 

тема

 
   
 

топ блоги

 
 

Экспертное мнение

126.60

Сейчас скажу

73.87

Активный отдых

59.33

IT-баранки

48.50

Выборы. Конкурсы. Розыгрыши.

46.71

Вкусная жизнь

43.03

Додыр

39.58

Полит просвет

35.49

Выборы мэра Тольятти-2012

34.76

Развитие Тольятти

33.03


Все блоги

 
 
 

Живем в Тольятти

 
    
 

 

ФинансыРасследование дела банкира Александра Попова завершено

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, говорится в сообщении ведомства.



далее »
Тольяттихимбанк, Тольятти, Александр Попов, ТОАЗ, хищения, Владимир Махлай, коррупция, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
 

ФинансыДля чего беглые олигархи банкротят «Томет»?

Согласно поступающей с ПАО «Тольяттиазот» информации, скрывающиеся за рубежом от правоохранительных органов Владимир и Сергей Махлаи, намерены с 21 октября на неопределенный срок полностью остановить производство метанола на ООО «Томет».



далее »
ТОАЗ, Томет, Сергей Махлай, Владимир Махлай, вывод средств с ТОАЗа, УК РФ, Triumph Development Limited, Тольяттиазот, банкротство Томет
 

ФинансыРаскрыты детали дела о банкротстве "отмывочной" компании Махлаев

В августе СМИ сообщили сенсационную новость: скрывающиеся за рубежом, осужденные заочно за мошенничество владельцы «Тольяттиазота» банкротят ООО «Томет», в котором они годами прятали наиболее ликвидные активы, выведенные с предприятия.


далее »
ТОАЗ, Тольяттиазот, ООО «Томет», банкротство ТОМЕТ, Владимир Махлай, Сергей Махлай, Арбитражный суд Самарской области, вывод средств с ТОАЗа, хищения на ТоАЗе, Александр Макаров, Евгений Королев
 

ФинансыВсплывают новые схемы вывода денег с Тольяттиазота

В предыдущих статьях из цикла расследований о схемах вывода средств с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших производителей аммиака в России – фиктивные договоры фрахта, фиктивные стройподряды, фиктивный ремонт железнодорожных путей, а также продажа ТоАЗу устаревшей турецкой технологии очистки бытовых стоков под видом передовой американской технологии для химической промышленности. Сегодня мы расскажем о других схемах, включая вывод средств через фиктивные инвестиционные договора, мнимое техперевооружение, квазиреконструкции и новые не построенные объекты капитального строительства, невозвращение валютной выручки, а также о закономерном финале этой истории, если вовремя не будут приняты меры. далее »
ТОАЗ, ПАО «Тольяттиазот», ООО «Томет», вывод средств с ТоАЗа, Landesbank Baden-Wuerttemberg, ООО «МСА-Строй», хищение средств Тольяттиазот Владимир Махлай, ООО «Родничок», KBR, Дмитрий Межеедов, Виктор Казачков, UNDE GmbH, Commerzbank AG
 

ФинансыОчередное обращение направлено в силовые структуры по поводу хищения средств с «Тольяттиазота»

Очередная действия Владимира и Сергея Махлаев – владельцев завода «Тольяттиазот» по незаконному выводу огромных средств с предприятия может попасть под пристальное внимание российских правоохранительных органов. Обращение в правоохранительные и налоговые органы, в котором описывается схема нелегального вывода десятков миллионов евро в оффшоры, направил председатель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрий Сергунин. Текст обращения имеется в распоряжении нашей редакции.



далее »
«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала», комитет ТОАЗ, Тарсу, Tarsu, Сергей Махлай, Владимир Махлай, вывод средств ТОАЗ, Комитет защиты тольяттиазота, Тольяттиазот, ТОАЗ, Юрий Сергунин
 

ФинансыНесколько десятков миллионов Евро вновь пытаются вывести с ТОАЗа

В последнее время СМИ много писали о многочисленных каналах незаконного вывода средств с «Тольяттиазота». Это продажа продукции по заниженным ценам, договора фиктивных стройподрядов, контракты на фрахт и обслуживание судов, ремонт железнодорожной инфраструктуры, поставки на завод оборудования по существенно завышенным ценам. И вот недавно стало известно о еще одном таком канале вывода денег.



далее »
ТОАЗ, Тарсу, «МСА Строй», Tarsu, «Интеркон», Бюлент Эздемир, Эмре Шапчи, Сергей Махлай, системы водоочистки Тольяттиазот, вывод средств ТОАЗ, Владимир Махлай, Виктор Казачков, Дмитрий Межеедов
 

ФинансыИностранные суды не дают Махлаям уклониться от возмещения ущерба

С момента вступления в силу приговора в отношении бенефициаров «Тольяттиазота» прошло девять месяцев, но исполнять решение суда и возмещать заводу 77-миллиардный ущерб они не хотят. Напомним, решением Комсомольского районного суда Тольятти был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что в 2008-2011 гг. владельцы завода продавали продукцию предприятия на экспорт по существенно заниженным ценам аффилированному с ними трейдеру – швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, дочерней структуре Ameropa AG. Трейдер затем реализовывал продукцию по рыночной цене, а полученная маржа распределялась между мажоритариями «Тольяттиазота». К реальным срокам и возмещению причиненного ущерба заочно были приговорены Владимир и Сергей Махлаи, бывший гендиректор ТоАЗа Евгений Королев, владелец Ameropa AG Эндрю Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.



далее »
Тольяттиазот, закон RICO, ТОАЗ, ТЛТ правда, Евгений Королев, Сергей Махлай, Владимир Махлай, Ameropa AG Эндрю Циви, Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт, Уралхим, Дмитрий Мазепин, Комсомольский районный суд Тольятти
 

ФинансыМахинации по выводу средств с "Тольяттиазота" вновь пытаются замаскировать

На очередном общем собрании акционеров крупного производителя аммиака ПАО «Тольяттиазот», запланированном на 18 сентября, будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании. Если такое решение будет принято, а сомнений в этом немного, ТоАЗ намерен обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах. Иными словами, завод хочет перестать публиковать какую-либо отчетность о своей деятельности.



далее »
Дмитрий Межеедов, ТОАЗ, Тольяттиазот, хищение средств ТОАЗ, вывод средств с ТОАЗа, Сергей Махлай, Владимир Махлай, Тольяттихимбанк, Александр Попов, ООО «ПСК «Ремпуть», ПАО «Тольяттиазот»
 

ФинансыОтмывочную фирму Махлаев, через которую выводили средства с ТОАЗа, готовят к ликвидации

В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация. Заочно осужденные в прошлом году за мошенничество в особо крупном размере владельцы завода Владимир и Сергей Махлай решили обанкротить ООО «Томет», следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).



далее »
ТОАЗ, Томет, Владимир Махлай, Сергей Махлай, Тольяттиазот хищение денег, ООО «Томет», вывод средств с ТОАЗа
 

ФинансыТОАЗ, как пример крупного экономического ущерба экономике страны, привёл Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал о самых громких и важных расследованиях последних лет.



далее »
ТОАЗ, Российская газета, Комитет защиты Тольяттиазота, РГ, СК РФ, Следственный комитет России, Владимир Махлай, Александр Бастрыкин, Тольяттиазот
 
 

 

Тэги

 
   
 

Прямой эфир

 
 
 

 

 
             
 

Войти

Регистрация

Разделы

Новости

Блоги
Персоны

Газета

Блоги

Коллективные

Персональные

Инфо

О сайте

Правила

Соглашение

Услуги

Реклама

Партнерская программа

         
             
 

Все права на материалы, находящиеся на сайте , охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на сайт обязательна. (Условия ограниченного использования материалов)

Разработка сайта:

   

Дизайн: Грасмик Александр

Движок: LiveStreet