Эта неделя стала самой короткой в одном из самых громких судебных процессов последних нескольких лет.
В апелляционном суде защита оспаривала приговор бывшим руководителям ТоАЗ Сергею и Владимиру Махлаям, экс-гендиректору Евгению Королеву, которые систематически расхищали продукцию предприятия — аммиак и карбамид — и продавали ее оффшорной компании Nitrochem Distribution AG по заниженной стоимости. Выручка с продажи похищенной продукции переводилась на счета «Тольяттихимбанка», принадлежавшего Махлаю-младшему. А очевидное снижение стоимости помогало избежать налогообложения. далее »
21-25 октября в Самарском областном суде продолжилось слушание апелляции, которые подали адвокаты обвиняемых по делу ТоАЗ. Представители защиты требуют отмены приговора, так как, по их мнению, в уголовном процессе был допущен ряд процессуальных нарушений.
ПАО «Тольяттиазот», один из крупнейших в мире производителей аммиака, раскрыл новую сделку с заинтересованностью – кредитный договор с «Тольяттихимбанком», на 100% принадлежащим совладельцу ТоАЗа Сергею Махлаю. Средства пойдут на обеспечения текущей деятельности предприятия. далее »
17 октября в Самарском областном суде начинается рассмотрения апелляции пятерых совладельцев и бывших руководителей «Тольяттиазота», осужденных за мошенничество в составе преступной группы – Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Эти люди были ключевыми действующими лицами в мошеннической схеме, по которой ТоАЗ был связан кабальным договором со швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG и в ущерб себе и акционерам продавал ему продукцию по навязанной, заниженной на 30-40% цене. Ущерб от мошеннических действий руководства составил десятки миллиардов рублей. Приговор в этом деле, занимающий 256 страниц — важная веха в экономической истории России, которую можно сравнить разве что с зачисткой от преступных группировок АвтоВАЗа. далее »
Согласно источникам в «Тольяттиазот», завод остался без генерального директора. 24 июня пост генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» покинул Вячеслав Суслов, а на его место советом директоров назначен Дмитрий Межеедов, работавший заместителем гендиректора. Эта перетасовка в руководстве заводом произошла незадолго до вынесения приговора основным владельцам завода. Его обвинительный характер был очевиден задолго до окончания судебного следствия даже адвокатам защиты и посеял панику в руководящем составе завода, которое, возможно, также причастно к прозвучавшим на суде нарушениям закона. далее »
Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. В ходе судебного следствия была доказана вина подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
21 мая 2019 года в Арбитражном суде Самарской области ПАО «Тольяттиазот» в очередной раз проиграло дело по иску Федеральной налоговой службы о задолженности по налогу на прибыль организаций в сумме 528,3 млн рублей – 380,5 руб. налогов и пени в сумме 147,8 млн рублей. На этот раз за 2013-й год.
Итого сумма недоплаченных «Тольяттиазотом» налогов превысила астрономические 3 миллиарда рублей.
15 и 16 апреля в Комсомольском районном суде г. Тольятти продолжились слушания по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Бывшие совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер – проходят по делу обвиняемыми. С помощью подконтрольных офшорных фирм они выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.
Все права на материалы, находящиеся на сайте , охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе,
об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на сайт
обязательна. (Условия ограниченного использования материалов)
