По мнению источников $, основной причиной ее проведения стало возможное участие ФИА-Банка в операциях по незаконному обналичиванию денежных средств, в том числе в виде транзита средств для последующей обналички на счета в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» (ПБ СБ, г. Самара).
пруф
__i